【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】台灣虛擬貨幣法律定位不明、又缺主管機關，成洗錢詐騙天堂！民進黨立委陳歐珀8日於記者會指出，司法與檢調都採傳統金融犯罪的思維，追查科技金流不易。同黨立委陳亭妃呼籲，政府應儘速確立虛擬貨幣的法律定位與主管機關。高檢署檢察官劉穎芳回應說，已成立專家小組進行追查。
定位不明又缺法規
陳歐珀說，行政院資料顯示，2021年有12萬5千件詐欺案件，詐欺金額高達7百億，狀況嚴峻，但7成遭捕的詐欺犯罪都是人頭帳戶或車手，首腦大部分還逍遙法外。他強調，應從源頭遏止不法金流，並完善對被害人的保障，呼籲將因詐欺而家破人亡的被害者，列入《犯罪被害人保護法》的補償對象。
陳亭妃指出，詐騙集團將騙取的加密貨幣等虛擬資產，轉成電磁紀錄的線上「熱錢包」，導致檢調單位難以追查金流，且因為虛擬資產定位不明，法律的見解不同，檢調單位也無法依法查扣詐騙所得。她呼籲，政府應儘速確立虛擬貨幣的法律定位，並訂定虛擬貨幣的相關規範。
民進黨吳琪銘表示，目前行政院將虛擬貨幣定義為「運用密碼學及分散式帳本技術或其他類似技術者」，不符合國際上的「技術中立原則」。他指出，行政院的定義窄化了虛擬資產的定義，如遊戲點數等未採用加密貨幣技術就不符合定義，呼籲金管會要補足虛擬貨幣資產定義上的漏洞。
先追錢，再追人
一位詐騙受害者代表於記者會現場，按照App指示，就創立了數個線上錢包。她指出，「線上錢包無須任何的身分資料驗證，就能夠創立」，意味著科技網路犯罪的金流難以追緝，詐騙集團可以將詐騙金額分散到各個錢包漂白。
「先追錢，再追人，」美國圓成基金會執行長陳湘君說，國際已經有「專家認證制度」的Chainalysis軟體，可以用來驗證虛擬貨幣的金流。她說，警方能以軟體報告向他國加密貨幣交易所申請凍結，法院多會依此核准扣押，並將詐騙的錢返還受害者。她呼籲，台灣也應儘速建立專家證人制度，並加強司法與檢調單位虛擬貨幣的教育。
已購追金流軟體
台灣高檢署檢察官劉穎芳表示，檢查署作為執法機關，也相當支持政府儘速訂定虛擬貨幣的主管機關，虛擬資產也缺乏行業管理法，導致執法上的困難。針對金流追查部分，她指出，高檢署已採購了Chainalysis的金流分析軟體，更請具專業的人士組成金流分析小組，初步已開始分析。
銀行局法制組專委王麗惠說，行政院已經在研擬虛擬貨幣的主管機關，更呼籲，民眾應注意虛擬貨幣容易受人為操作，且資訊不透明的狀況，民眾應該要提高警覺。針對虛擬貨幣的定義，她指出，金管會按照國際標準來定義虛擬貨幣，而遊戲點數已經有定義，就不再列入虛擬資產的範疇。
