【台灣醒報記者鄭羿菲台北報導】高層政務官及其「密友」的金融行為政府將要立法審查？「高官名人因具社會影響力，可能遭利用貪瀆詐騙，或涉入洗錢不法行為，建立審查機制是為穩定金融秩序。」法務部次長陳明堂16日在行政院記者會上表示，審查的範圍除了政務官之外，還有他身邊的親人與密友。他強調，「這是銀行內部的審查，不影響其金融交易，具體內容會在6月28日前提出。」
政院推金流透明
行政院長林全16日早上主持行政院「洗錢防制辦公室」的揭牌儀式時表示，洗錢犯罪是國際上越來越重視的問題，因洗錢犯罪涉及經濟與政府部門透明化的問題，金流透明化也可有效減少貪污賄賂的可能性，洗錢防制有其一定的功能。
在行政院院會的「洗錢防制辦公室三年期工作綱領與計畫」簡報中，明列我國現金交易的基礎極高，應參考國際趨勢研議單筆高額現金交易，考慮採取無現金政策推動。而為了杜絕類似南韓總統朴槿惠閨蜜涉嫌收賄洗錢的事件，洗錢防制辦公室表示，「將參考國際作法，訂定行政、立法及司法部門政務官層級以上的官員，及身邊的『密友』納入審查。」
推線上鉅額交易
對此，陳明堂16日在行政院記者會上表示，無現金政策是因應台灣的現金交易量高達70％，而國外先進國家的現金交易量只有30～40％，「初步」構想是請相關業務主管機關對大筆的現金交易，如不動產、名牌奢侈品等，採用刷卡或線上交易，以使金流能清楚被記錄。
陳明堂也說，不過大宗現金交易改為刷卡或線上交易涉及民眾消費習慣的改變，對於是否會影響到經濟發展或成阻礙，會再請相關機關評估，目前還未具體。
內審高官名人金流
「對於高官名人的金流審查，則只是銀行的內部審查，不影響其貸款等金融行為。」陳明堂解釋，高官名人因較具社會上的影響力，可能遭利用貪瀆詐騙，或可能涉入某些洗錢的不法犯行，建立審查最重要的目的是要穩定金融秩序，賦予金融機構審查客戶、留存交易資料，及通報的義務。
陳明堂指出，至於銀行內部審查的對象，涉及多少親等內的親人，或閨蜜好友的認定，會在6月28日前提出具體規範。他強調，此番動作，是要讓銀行內部審查客戶中是否有不良客戶，不要任意放款出去，且若將來有問題可以進一步追蹤。
