【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】明知道客戶進行不法金融活動，卻仍置之不理，全歐最大銀行匯豐被爆醜聞！《BBC》21日凌晨揭露洩密文件，發現不少可疑的現金流動，其中包含匯豐銀行13、14年允許高達8000萬美元從美國轉到香港匯豐的銀行帳戶。該網報導，這筆錢涉及投資界經典的龐氏騙局，受騙投資客律師指出，匯豐早該關閉欺詐者的帳戶卻無作為，而此醜聞也讓匯豐在香港股價跌到1995年來的新低。
默許違法資金流動
根據《BBC》報導揭露，FinCEN機密文件記錄著8000萬美元的可疑資金流動，被認為是金融騙子在全歐最大銀行匯豐在13、14年眼皮底下的洗錢動作，當時這筆巨額被從美國轉移到香港匯豐的銀行帳戶。受騙投資客律師指出，匯豐早該關閉帳戶、喊停不法資金轉移。洩密文件也顯示，這筆可疑資金流動早就被警告過，但匯豐仍未有動作，等於默許這樣的違法金融活動。
該文也平衡報導指出，對銀行來說，確實很難找到做錯事的證據，按照法律，銀行若懷疑不法資金流動，得先弄清楚客戶真實身份、並找到犯罪活動的證據，才能停止客戶轉移資金，匯豐也只表示，一直都履行著法律規定。但洩密文件仍點出深受質疑的問題：欺詐者如何以匿名身份，讓銀行找不出他們的真實身份。
經典龐氏騙局
這起匯豐眼皮底下的不法金融手段涉及投資界經典的「龐氏騙局」，騙局是欺詐者利用騙新投資客上鉤，許諾投資未來很有前景，把新進資金轉給前一票投資客，穩定投資客信心、持續投入，從中不斷奪走部分的資金，一旦找不到新投資群、或是抽走的資金過多，這個泡沫就會宣告瓦解。而欺詐客再把不法利得透過跨國轉移，洗白資金來源。
另一篇BBC報導指出，在這起醜聞爆發後，香港匯豐股價深受重創，股價跌到1995年來的最低水平，跌幅超過4%，整體來說，今年因香港政局緊張與疫情影響，香港匯豐股價本就衰退約50%，再加上這起醜聞更是一大打擊，對總部匯豐來說，其收入過半都來自於香港匯豐，金融壓力相當大。
