【台灣醒報記者鄭羿菲台北報導】防小三洗錢的新制《洗錢防制法》將在28日上路了！法務部次長蔡碧仲22日在行政院記者會上表示，「未來將列冊管理正副總統等700多名政要人員，及相關密切人士，並要求金融機構申報交易紀錄，」而地方議員則在下一季（4個月）檢討中列入考慮。行政院長林全則要求，「各部會務必加緊推動推動其餘相關修法，讓台灣在明年的防洗錢評鑑中，除去『被追蹤』的記號。」
貨幣信用差點破產
兆豐銀行紐約分行去年8月底爆出遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰57億元的國際醜聞，也因此連帶使台灣被國際洗錢防制組職艾格蒙聯盟降級為「被追蹤」的觀察國家，其中行政院、台北地檢署及監察院都陸續完成調查簽結，監察院也糾正行政院、財政部與金管會，並要求建制更符合現狀的防洗錢機制。
《洗錢防制法》在兆豐銀行事件後，緊急於2016年12月底公布法令，直到28日滿半年即將正式實施，行政院長林全在22日的行政院會上表示，洗錢防制將重建金流秩序，為了促進我國金融制度與國際接軌，並全力衝刺艾格蒙聯盟的評鑑，各部會也須積極配合洗錢防制辦公室，推動《國際刑事司法互助法》、《財團法人法》，與《公司法》修正草案，務必爭取最佳評鑑成績。
700多位政要列冊管理
「未來將列冊管理交易行為的政要人員，包括正副總統、五院正副院長及秘書長、司法院大法官、地方政府議會正副議長、立法委員等700多人。」蔡碧仲在行政院記者會上指出，此波政要人員的名單還未列入地方議會議員部分，但會列在下一波考慮的名單之中，將在每季檢討時（4個月）規劃推動。
洗防辦執秘何宜汾強調，並非所有日常風險低的交易都會被列入審查，僅針對洗錢較高風險的交易項目，如不動產、貴金屬等，而對一般民眾來說，交易行為超過一定數額者，業者有義務申報交易者的資料，「至於交易金額的申報天花板部分，則依不同產業有不同規定，目前還在與產業公會協商中，在28日前一定會公告結果。」
無一定解除列管年限
媒體問及政要列冊管理是否有管制年限？蔡碧仲表示，必須就政要人員職位，及卸任後擔任何種職位個案認定，如卸任後依然從事基金會董事長等具一定影響力的職務，依然需要金融機構仔細審查交易資料。
至於各界關心俗稱小三條款的列查證要「密切人士」交易行為，該如何定義？蔡碧仲解釋說，密切關係的定義須視社會架構調整，目前法規列出參考用的類別，而金融機構可自行在公開資料平台中蒐集資料，界定是否需要要求提供交易詳細資料等，這是國際上的通用方式，並不會侵害個資。
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