【台灣醒報記者鄭羿菲台北報導】「兆豐銀行不只被美國抓到洗錢漏洞，在2013年就曾被美國紐約州金融服務署（DFS）糾正要求改善！」民進黨團立委蘇震清、羅致政、王定宇等人23日召開記者會踢爆，並質疑政權交接前夕該行人事異動頻繁、對中央投資公司等國民黨營事業融資過高，並呼籲，「林全須慎選調查人員負責此案。」
政黨輪替總掀金融波濤
逢政黨輪替便掀起政經界大風暴，8年前前總統陳水扁因瑞士聯邦檢察署揭發「海角7億」案，8年後同樣政黨輪替下，DFS重罰兆豐銀行紐約分行涉嫌洗錢57億元的報告，再次引起台灣社會關注。
蘇震清23日在「是誰『罩』豐金？洗錢案10大疑點」記者會上詳細羅列整起事件的時間順序說，2015年2月美國DFS開始對兆豐金融檢查、4月前董事長蔡友才以家庭因素多次請辭、2016年2月DFS將金檢報告送至兆豐、3月兆豐回覆美國、4月蔡友才請辭生效、5月兆豐趕在2個月內提交報告的期限前向金管會提交報告、8月1日兆豐回報企管會，並在18日董事會同意裁決書並同意1.8億元罰款、22日代理董事長吳漢卿請辭。
兆豐仍在欺瞞
「520新舊政權交接時，財政部、金管會都沒有向新政府報備說清楚兆豐裁罰案！」蘇震清指出，兆豐一共利用相同的洗錢漏洞達100多次，洗錢的金額高達115億美元，兆豐都已經向美國承認了，卻在國內開記者會否認犯行，僅說明對美國法規不熟悉。
「兆豐的洗錢漏洞不只被美國抓到，請兆豐高層主動向社會大眾說明，不要等我踢爆！」王定宇痛斥，兆豐到現在還在說謊！他引述自己向美國金融高層求證的對話說，兆豐不只2015年才被金檢出洗錢漏洞，「早在2013年就被DFS糾正出洗錢漏洞，且每週分行主管都得開會檢討、滿2個月還須上至總行報告，兆豐高層不可能都不知情！」
調查須獨立第三方
王定宇指出，2015年的金檢報告中還寫明，連同2013年的金檢漏洞一併檢查，但卻沒有履行改善才被裁罰57億元，兆豐為何不採取動作改善非要拖到現在才被罰？這件事情從2013年到現在的財政部長、金管會主委、董事會官股代表等到底知不知道？有沒有涉及隱匿實情？
「紐約聯邦儲備系統已經要立案調查了，希望不要等到別人查清楚，我們的政府才後知後覺。」羅致政呼籲，行政院長林全在選擇調查人員上需要謹慎，且要徹查、沒有上限，甚至需要由獨立第三方調查，財政部、金管會都須迴避。
