顧立雄表示，為了趕上國際金融法規趨勢，金管會將強化金融業洗錢防制工作。（photo by 台灣醒報資料庫）
【台灣醒報記者譚有勝台北報導】針對華南銀行被美國紐約金檢局盯上，雖然華南金控董事長吳當傑澄清沒有涉及洗錢的問題，但例行性金檢中發現缺失，卻也顯示我國金融法規並未完全與國際接軌。顧立雄23日表示將強化金融業洗錢防制工作，並提出3大措施，包括將洗錢防制融入日常監理、督促金融機構落實執行防止洗錢措施、宣導防制洗錢文化。
早前爆發華南銀行被美國紐約金檢局舉報疑似捲入洗錢後，引起金融業的轟動，雖然吳當傑向當局說明會積極改善，並澄清沒有外界所言涉及洗錢的問題，但例行性金檢中發現缺失，顯示我國的金融法規與國際仍有落差。
更有金融高層向媒體透露，台灣金融洗錢防制法令落後，只是依據銀行公會的規定執行，沒有按照自身的業務特性訂定洗錢防制規範。
顧立雄表示，為了趕上國際金融法規趨勢，金管會將強化金融業洗錢防制工作，並提出3項具體措施。首先，為了與亞太防制洗錢組織接軌，金管會將配合行政院執行國家風險，擬具降低風險值監理措施，並要求業者「將洗錢防制融入日常監理，以有效降低洗錢風險。」
第二，金管會將要求金融機構內部稽核單位辦理防制洗錢獨立性測試，委託會計師辦理防制洗錢之專案查核等機制，督促業者落實各項防制洗錢措施。
第三，金管會也將持續舉辦防制洗錢教育訓練，並加強法規宣導，使金融機構從業人員能夠重視洗錢的風險，並隨時檢討國際相關金融法規。
