巴拿馬文件 揭露海地一幫匪如何貪 (20160428 邁阿密先驅報)

邱慕天 2016/04/28 19:07 點閱 1277 次

《邁阿密先驅報》 Miami Herald
《巴拿馬文件》釣出了許多世紀醜聞,但論最弔詭的一樁,海地石油交易名列前茅。

根據《邁阿密先驅報》,這樁事件始於2014年,海地因為委內瑞拉的石油供應量每月短少了12萬桶,因此轉向千里達及托巴哥。時任海地政府投資部門負責人的喬治-安迪‧勒內,打算從中私下撈一筆,聯繫了莫薩克—馮賽卡律師事務所,買下了一家空殼公司「變形控股」──代價是7千美元(未稅)的「借殼上市費」和每年2715美元的「人頭服務費」。

「變形控股」一面由勒內交給商場友人麥克斯-阿佛雷‧布托操控,勒內再透過政府關係設定擁有「千里達及托巴哥石油進口專營權」的新公司「石油產品進口國家學會股份有限公司」(SNIFF),由「變形控股」拿下過半股權以實質操控。而勒內自己擁有「變形控股」4分之1持股。

在勒內的書信中,他推薦布托為「股市極有公信力的人士」,但實際上此人早在1988年就被英國起訴為一樁2550萬美元銀行詐騙案的主嫌,2000至2004年海地前總統的挪用公款案他也有份,成為白手套。

變形控股的另外半數股份,則由另外一家設籍巴拿馬空殼公司持有。這間空殼公司的老闆肯‧恩利斯是一位千里達商人;他不單與國際足聯(FIFA)現正身陷貪腐醜聞的副主席那一幫人有千絲萬縷的關係,也和目前火熱的巴西石油醜聞案主角阿爾貝托‧優素福合作洗錢──這點尚待調查,但他透過聖露西亞、紐西蘭的洗錢帳戶已在近兩三年被金融監管單位盯上。

目前海地整樁腐敗案,都延燒到前總統米歇‧馬泰利和前總理洛宏‧拉莫特的團隊。目前海地由過渡政府掌政,但馬泰利的支持者仍在試圖阻撓臨時總統的看守總理與看守內閣任命案。
http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article74309627.html